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席卷全球的金融大案一马公司案

来源:萨摩亚 时间:2021/5/22
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年10月,有着“华尔街之王”称号的高盛集团,因为牵扯进了“一马公司丑闻”,而不得不面临高达33亿美金的罚金,这也由此登顶成为了FCPA(《反海外腐败法》)历史上的第一大案。

回顾整个全球金融史,再也没有比“一马公司丑闻”(1MDBscandal)破坏力更加巨大的金融诈骗案了:它直接导致了马来西亚政局的洗牌;导致了高盛集团17名高管被马来西亚检察机关指控刑事犯罪,甚至包括了阿里巴巴现任总裁迈克尔·埃文斯;它也导致了中国在马来西亚高达几百亿的基建和铁路计划统统成为了泡影。

那么,这一切都是怎么开始的?

01

在进入正题之前,我们需要先介绍一个概念:主权基金。

主权基金

所谓的主权基金,就是和私人投资相反,私人投资是个人用闲钱进行投资理财,而主权基金就是国家通过设立公司或专属机构将国家财政盈余、特定税收等形成的闲钱投资国际市场,从而使“国库”更加充实。

年,马来西亚政府的主权基金“国库控股”,打算找人合伙,一起投资柔佛州(位于马来西亚南部、临近新加坡)的一项大型土地开发投资计划,目的是为了将这里建设成足以和新加坡抗衡的金融中心——依斯干达经济特区。

这个时候,一个叫刘特佐的年轻人敏锐地察觉到了这个机会:在哈罗公学读书的时候,他与马来西亚时任副首相纳吉布的继子关系不错;在阿拉伯的阿布扎比那边,他与阿布扎比主权基金“穆巴达拉”的负责人也是熟识。正好当时阿布扎比希望国家经济能摆脱对石油的依赖,所以大力发展主权基金,在国际上寻找新项目投资。于是在刘特佐的牵线搭桥下,阿布扎比与马来西亚达成了合作,依斯干达经济特区引入了中东资金。

阿布扎比

阿布扎比是中东最大的酋长国,隶属于阿拉伯联合酋长国(简称阿联酋),是全球最富有的国家之一,超过了相邻的迪拜酋长国。此外,它还拥有极其丰富的石油资源,约占全球石油总量的1/10。

但是,刘特佐的野心终究还是失败了,因为他这么努力地替马来西亚引进中东资金,归根到底是希望自己能得到一笔不菲的佣金。

但事实却是,出生于马来西亚一个华裔家庭的刘特佐,虽然有着不错的头脑和人脉,但是根本得不到中东富豪们和马来西亚高官的重视,自然也分不到一杯羹。

于是,不甘心的刘特佐又想出了一个非常复杂,但又绝顶高明的计谋,让他成功赚取了第一桶金。

02

当时,整个马来西亚都在

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